러 마피아 돈세탁 스위스銀 개입… NYT 인터넷 판

미국 역사상 최대규모의 돈세탁 사건을 수사중인 미국 검찰과 연방수사국(FBI) 중앙정보국(CIA)은 뉴욕은행을 통한 러시아 마피아의 100억달러(약 12조원)세탁 과정에 스위스 은행가 브루스 라파포트가 깊게 관여한 혐의를 포착했다(본보 8월20일자 A10면 참조).

미국일간지 뉴욕타임스는 뉴욕은행과합작해 스위스 제네바 소재뉴욕―인터마리타임 은행(BNY―IM)을 운영하는 라파포트가 러시아마피아와 뉴욕은행 사이에서 핵심적인 중개역할을 했다고22일 인터넷판에서 보도했다.

80년대 한때 뉴욕은행 최대 개인주주(지분 8%)였던 라파포트는 자신이 설립한 스위스 인터마리타임 은행 지분 28%를 뉴욕은행에 넘기면서 92년 은행이름을 BNY―IM으로 바꿨다. 라파포트는 80년대 후반 뉴욕은행 이사로 일하기도 했다.

미국 수사관들은 뉴욕은행의 러시아 마피아 계좌에 입금된 것으로 확인된 42억달러(작년 10월∼올 3월 입금분)중 수억달러 이상이 BNY―IM의 카리브해 지사를 통해 입금된 것으로 보고 있다. 러시아 진출을 위해 노력했던 뉴욕은행은 94년 한때 러시아 관련업무 전반을 BNY―IM에 맡겼다. 러시아 정계와 재계에 발이 넓은 라파포트는 그만큼 막강한 영향력을 행사했다.

수사관들은 루시 에드워드 뉴욕은행 동유럽 담당 부사장의 남편(피터 베를린)이 대표인 영국 베넥스사가 러시아 마피아 자금을 뉴욕은행 계좌에 입금한 혐의도 잡았다. 수사관들은 베넥스가 러시아 마피아의 위장회사인 것으로 보고 있다. 베넥스의 뉴욕은행 거래기록은 무려 3500페이지에 이른다. 러시아 마피아의 미국내 위장회사인 ‘YBM 마그넥스’의 돈세탁 관여혐의는 이미 포착됐다.

수사관들은 나타샤 구르핑겔 카갈로프스키 뉴욕은행 동유럽 담당 수석부사장의 남편인 콘스탄틴 카갈로프스키가 한때 러시아 최대은행이었던 메나텝의 고위임원이었던 사실도 중시하고 있다.

〈이희성기자〉leehs@donga.com