조희팔 일당이 투자자에 끌어들인 금액 4조8000억원대

불법 유사수신 사기범인 조희팔 일당이 투자자에게 끌어들인 금액이 4조8800억 원대였던 것으로 드러났다. 지금까지 조희팔 측근 등의 공소장에 나온 2조7000여억 원보다 크게 늘어난 규모다.

대구지검 형사4부(부장검사 김주필)는 조희팔이 설립한 업체 23개 사의 입출금 내역을 조사한 결과 이 같이 확인됐다고 3일 밝혔다. 검찰은 이 가운데 95%가량인 4조6400억 원은 투자자에게 돌아갔고 조희팔 일당이 챙긴 범죄수익금은 2400여억 원 규모로 파악했다. 또 피해자들이 회수하지 못한 투자금은 8300여억 원으로 나타났다. 범죄수익금과 피해 금액이 차이 나는 것은 일부 투자자가 수당 등의 형태로 원금보다 많은 돈을 받았기 때문이다.

대구지검은 대검찰청 과학수사부 지원을 받아 조희팔 일당이 2008년 6월 중국으로 옮긴 매출 관리 서버를 복원하고 매출 규모 등의 대조 절차를 거쳤다. 이번 수사 과정에 조희팔 업체가 사용한 계좌 7만6000여 개를 확인했다. 거래 내역만 1800만 건이다. 지급한 수당 등을 역으로 추산해 투자 원금을 확인했다. 검찰 관계자는 “서버 복구 내용과 자체 전수 조사를 비교한 결과 95% 이상 일치했다”고 말했다.

조희팔 일당은 2004~2008년 의료기기 대여업을 가장해 투자자 7만여 명을 끌어 모았다. 1계좌에 440만 원을 투자하면 하루 평균 3만5000원, 8개월 만에 581만 원을 돌려준다고 홍보했다. 이번에 계좌를 확인한 결과 사기 행각은 2006년 10월부터 2008년 10월까지 2년간 집중됐다는 게 검찰의 설명이다. 조희팔은 2008년 12월 중국으로 밀항했다. 검찰 관계자는 “이번 결과를 바탕으로 조희팔의 범죄수익금 사용처와 은닉 자금 등을 확인하는 한편 피해자들이 민사 소송 자료로 활용하도록 조치할 방침”이라고 말했다.

대구=장영훈 기자 jang@donga.com