檢 ‘모 대기업 수백억 비자금 의혹’ 수사

서울중앙지검 특수1부(부장 문무일)는 한 대기업이 해외 현지 법인을 통해 수백억 원의 비자금을 조성한 의혹을 수사 중인 것으로 13일 알려졌다.

국가청렴위원회(현 국민권익위원회)는 이 회사의 일본 현지 법인이 2000년을 전후해 수입 부품 거래 과정에서 납품 단가를 부풀리는 수법 등으로 200억∼300억 원을 횡령해 비자금을 조성했다는 제보를 접수했다.

내부 제보자는 이 회사의 구체적인 비자금 조성 수법과 함께 회사 내부의 회계자료 등 관련 서류를 청렴위에 제출한 것으로 전해졌다.

청렴위는 자체 조사를 통해 내부 제보자가 신빙성이 있다고 판단해 최근 검찰에 조사 결과를 넘기면서 정식으로 수사를 의뢰했다.

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)도 이 회사의 자금 거래 중 일부가 의심스럽다는 의혹을 포착하고 이 같은 내용의 관련 자료를 최근 검찰에 여러 건 통보한 것으로 알려졌다.

FIU는 자금세탁과 외화 밀반출 방지를 위해 의심스러운 고액 거래를 수사기관에 통보한다.

검찰은 청렴위와 FIU로부터 건네받은 자료를 면밀히 분석하고 있으며 관련자 일부를 소환 조사한 것으로 전해졌다.

검찰은 회사 돈을 빼냈다는 내부 제보가 사실인지부터 확인한 뒤 비자금 조성 경위와 목적, 용처로 수사를 확대할 예정이다.

한편 이 회사는 1998년 4개 계열사를 통합하면서 해외법인의 적자를 흑자로 바꿔 1500여억 원의 분식회계를 했다고 2006년 2월 금융감독원에 자진 신고한 적이 있다.

이 회사는 당시 과거 분식회계를 신고할 경우 제재를 낮추겠다는 정부 방침 때문에 분식회계를 신고한 것으로 알려졌다.

정원수 기자 needjung@donga.com

이종석 기자 wing@donga.com