돈세탁 근절 비협조국가 따돌림 당한다

돈세탁 척결에 비협조적인 국가가 세계기구에 의해 공식 지목된다.

‘돈세탁에 관한 금융대책특별위원회(FATF)’ 파트릭 물레트 위원장은 5일 “실무진이 돈세탁 의심을 받는 대상을 검토하고 있으며 6월 파리에서 열리는 회의에서 일차적인 목록이 작성될 수 있을 것으로 본다”고 말했다.

FATF의 돈세탁 방지 운동은 아시아 금융위기를 계기로 제기된 국제금융체제 개혁 운동의 하나로 진행되고 있다. 미국과 영국, 독일 등 선진 7개국이 적극 후원하고 있으며 일본 홍콩 싱가포르 등 아시아 국가, 유럽연합(EU), 걸프협력회의(GCC) 등 세계 28개국이 참여하고 있다.

이번 조사는 돈세탁 척결에 협조하지 않는 국가를 선별하는 25개 기준을 마련한 FATF의 2월 보고서를 근거로 이뤄진다.

돈세탁을 척결하기 위한 방법으로는 모든 금융거래를 중단시키거나 제한하는 내용이 거론되고 있다. FATF의 제재조치는 회원국은 물론 비 회원국에 대해서도 적용될 전망이다. 도이체 방크와 뱅커스 트러스트는 지난해 12월 러시아 마피아 자금 세탁 의혹을 받고 있는 나우루, 팔라우, 바누아투 등과 연관된 미국 달러화 거래를 중단시켰으며 뒤이어 뉴욕은행과 리퍼블릭 내셔널 은행도 같은 조치를 취한 바 있다. <파리AFP연합>