モンゴルの５銀行ソウル支店で２年間、２１５億ウォンの違法送金

モンゴルの都市銀行が、ソウルで無認可のまま営業を続け、警察に摘発された。海外の都市銀行が韓国国内に違法に支店を構え、摘発されたのは初めてのことだ。

摘発された銀行は、モンゴルでよく知られているアノド銀行、クレジット銀行、ジュース銀行、ゴールロムト銀行、シューダン銀行の５行。ソウル中部警察署は９日、アノド銀行のソウル支店Ａ容疑者（３６、女）など４行のソウル支店長らを、銀行法や外国為替取引法に違反した疑いで書類送検した、と伝えた。

警察はまた、逃亡したシューダン銀行のソウル支店長Ｂ容疑者（３２）の行方を追っている。警察によると、モンゴルの首都ウランバートルに本店をおくアノド銀行は０３年４月、いわゆる「モンゴルタウン」と呼ばれるソウル中区光煕洞（チュング・クァンヒドン）のニュー錦湖（クムホ）タウンビルの２２坪型の事務所をレンタルし、ソウル支店を開設した。

同行には、Ｃ氏（３８）など韓国に滞在中のモンゴル人およそ１０００人から５００万ドルの預金を誘致し、韓国内の都市銀行の外国為替口座を通じて、その金をアノド銀行の本店に送金した容疑がもたれている。また、モンゴル人と韓国人約３０００人から６００万ドルを受けとり、モンゴルの受取人に送金した容疑も受けている。

警察は、これら５行が最近まで約４２００人から約１２０億ウォンの預金を誘致しており、およそ９０００人から依頼を受けて２１５億ウォンあまりをモンゴルに送金したものと把握している。警察関係者は「外国銀行が韓国に支店を設けるためには、少なくとも３０億ウォン以上を韓国国内に持ち込まなければならないため、資本金の少ないこれらの銀行が、金融監督委員会の認可を受けずに、支店を開設したもようだ」と述べた。

egija@donga.com