ベンチャー投資といつわり１０００億ウォンも詐取

情報通信などの先端ベンチャー産業に投資を行い、投資金の１５０％を保障すると言って投資者４万４２５３人から１００７億ウォン余りをだまし取った詐欺犯が検察に摘発された。

ソウル地方検察庁コンピューター捜査部の韓鳳祚（ハン・ボンジョ、部長検事）は（株）ビーズアンドパーソンズ社の李某（３４）代表ら８人を詐欺などの疑いで逮捕したと、２９日明らかにした。また、同社の釜山（プサン）支店長の李某容疑者ら５人を在宅起訴し、カナダに逃走したオーナーの鄭某容疑者（３８）を指名手配した。

李代表らは去年２月、会社を設立してから最近まで、投資した金額の５０％を５日以内に返し、残りの１００％は１８ヵ月にわたって、分割で支払うとして投資者を誘致した。しかし彼らはベンチャー金融業を経営するという広報内容とは違って、何の収益活動もしていなかったし、初期の投資者の元金を、後に投資した人々の金で埋める形で、事業を行ってきたことが発覚した。

また彼らはインターネット上のショッピングモールで、５万〜１０万ウォンにすぎない時計を、投資金として２２０万ウォンで販売する手口も使っていた。時計を販売しているかのように見せかけたが、実際には投資家がクレジットカードで投資金としての決済ができるように「違法なカード割り引き」の手口を利用してきた。初期の小口投資者には約束した金を支払ったため、あっという間に投資者が急増した。

しかし１５０％をもらった初期の投資者の場合、その金を再投資しており、親戚や同僚にも加入を積極的に勧め、大きな損害を被った人々が多かった。

この会社は全国に８８の支社と支店を設け、各支店には毎月の投資金の９〜１０％を手数料として与えていた。

李相錄 myzodan@donga.com