蒙古上市銀行未經許可在韓國首爾經營分行，被警方一舉揭發。外國上市銀行在韓國國內非法設立分行遭到揭發還是第一次。
被揭發的銀行是蒙古國內知名的Anode 銀行、Credit銀行、朱思銀行（音譯）、Golomt銀行和c銀行（音譯）等5家銀行。
首爾中部警署9日表示，以違反《銀行法》和《外匯交易法》的罪名，對Anode 銀行首爾分行行長A某（36歲，女）等4家銀行首爾分行行長進行不拘留立案。韓國警方正在追捕潛逃的修單銀行首爾分行行長B某（32歲）。
警方稱，在蒙古首都烏蘭巴托設有總行的Anode 銀行，於2003年4月在被稱爲“蒙古城”的首爾中區光熙洞新錦湖城大樓租了一間22坪的辦公室，開設了首爾分行。
該銀行涉嫌辦理C某（38歲）等1000多名滯留韓國的蒙古人的500萬美元（約50億韓元）存款，並通過韓國國內上市銀行的外匯賬戶，將該筆資金彙往Anode 銀行總行。
另外，該銀行還涉嫌接收3000多名韓國人和蒙古人的600萬美元（約60億韓元）資金，然後彙給蒙古接收人。
據警方瞭解，截至最近，這5家銀行共辦理了4200餘人的120多億韓元存款，並受9000多人的委託，將215多億韓元彙往蒙古。
警方負責人說：“外國銀行要想在韓國設立分行，最少應向韓國國內投入超過30億韓元的資金，因此，這些銀行可能是因爲資本並不雄厚，便未經金融監督委員會的許可，私自在韓國開設分行。”
李宰明 egija@donga.com
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