政府正在推進從明年下半年開始，對超過5000萬韓元的所有現金交易，金融公司要義務性地向政府彙報明細的方案。
17日，財政經濟部表示，次官會議通過了以引進金融公司的“高額現金交易彙報義務制”等爲主要內容的《特定金融交易資訊的彙報及利用相關法律》修改案。
修改案規定，從明年開始，對超過5000萬韓元的所有現金交易，金融公司必須義務性地向財政經濟部下屬金融資訊分析院（FIU）進行彙報，而且還應確認交易客戶的身份予以通報。
1名客戶在一定時期內分多次進行5000萬韓元以上交易的情況，也適用上述規定。
政府將通過這種資訊詳細分析是否存在逃稅、受賄等非法行爲。
迄今爲止，FIU只向中央選舉管理委員會彙報了有關政治資金的金融交易資訊，但以後還將提供給檢察廳、警察廳和國稅廳。
財政經濟部計劃于本月末向國會提交相關法修改案，並經過1年的緩期時間，從明年下半年開始實行高額現金交易彙報制。
另外，當天在次官會議上還通過了以私募基金的引進及活動化爲主要內容的《間接投資資産運營業法》修改案。
修改案將當初準備完全廢除控股公司相關限制的規定改爲投資後只廢除10年。
另外還規定，“如果銀行、保險公司等機構獲得了私募基金股份的15%以上，則必須得到金融監督委員會的批准。”
申致泳 higgledy@donga.com
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