在檢察機關結束對政治資金的調查後，對於有洗錢嫌疑的交易未及時檢舉的金融機構，可能由金融資訊當局展開調查。
7日，據財政經濟部透露，財經部轄屬金融資訊分析院（FIU）正在研究只要檢察機關結束調查後通報涉嫌洗錢的金融交易內容，就把相關金融機構作爲物件實施調查的方案。
據‘關於對特定金融交易資訊的報告及利用的法律’（洗錢防治法）規定，如果金融機構從事者對2000萬元（修正法之前的去年爲止5000萬元）以上的金融交易有洗錢嫌疑時，必須向FIU檢舉，對於涉嫌爲避開檢舉把金額分成規定若干限額以下的情況也要檢舉。
洗錢防治法規定，如舉報有假，“處以一年以下徒刑或處罰500萬韓元以下金額”，如果乾脆不舉報，處以“500萬元以下的 罰金”。
FIU接到的‘嫌疑交易’去年共有1744件，增幅很大，但引發許多非法政治資金交易的2002年只有262件。
孔鍾植 kong@donga.com
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