동방금고 불법대출 사건을 수사중인 서울지검 특수2부(이덕선·李德善부장검사)는 26일 한국디지탈라인(KDL) 정현준(鄭炫埈·32)사장이 만든 사설 투자펀드에 가입한 인사들의 명단 일부를 금융감독원에서 넘겨받아 조사중이라고 밝혔다.
검찰 관계자는 “금감원에서 실명 여부가 확인되지 않은 일부 명단을 보내와 실명여부를 확인하고 있으나 아직 정치인이나 공무원 등 유명인사의 이름은 나오지 않았다”며 “사설펀드의 운용과정에 범법사실이 있는지 조사중”이라고 말했다.
검찰은 26일 0시를 전후해 자진출두한 정사장과 동방금고 이경자(李京子·56)부회장을 상대로 637억원의 불법대출 경위와 주식 시세조종 혐의 등 고발된 혐의 내용을 우선 확인, 27일중 상호신용금고법 등 위반혐의로 사법처리한 뒤 사설 투자펀드와 정치권 로비의혹을 수사할 방침이다.
검찰은 두사람을 상대로 누가 불법대출을 주도했으며 언제 누구의 이름으로 대출했는지를 조사했으나 이들은 대질신문에서도 상대방에게 책임을 돌리고 있다고 검찰은 밝혔다.
이에 따라 검찰은 금감원에서 불법대출과 관련한 수천쪽 분량의 자료와 계좌추적 자료를 넘겨받아 정밀조사했다. 검찰은 또 정사장 등의 불법대출에 명의를 빌려준 것으로 보이는 이부회장의 투자상담사 권모씨 등 관련자 10여명과 동방금고와 대신금고 과장 등 실무자들을 불러 조사했다.
한편 검찰은 26일 KDL과 서울 동방금고, 인천 대신금고, 정사장과 이부회장의 자택 등 10여 곳에 대해 법원의 압수영장을 발부받아 압수수색을 실시했으나 이미 사무실과 집 등이 깨끗이 치워져 있어 혐의를 입증할 만한 단서를 찾는데 어려움을 겪고 있다고 말했다.
검찰은 정관계 로비설과 관련, 정사장이 검찰에서 “장래찬 금감원 전비은행검사1국장과 일부 금감원 직원들을 제외하고는 정치인 등에 대한 로비사실을 거론한 적이 없다”고 주장하고 있다고 전했다.
검찰은 또 불법대출 자금 중 40억원이 로비자금으로 쓰였다는 일부 언론보도에 대해 “정사장과 이부회장이 그런 진술을 한 적이 없다”고 밝혔다.
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