政府正在推进从明年下半年开始，对超过5000万韩元的所有现金交易，金融公司要义务性地向政府汇报明细的方案。
17日，财政经济部表示，次官会议通过了以引进金融公司的“高额现金交易汇报义务制”等为主要内容的《特定金融交易信息的汇报及利用相关法律》修改案。
修改案规定，从明年开始，对超过5000万韩元的所有现金交易，金融公司必须义务性地向财政经济部下属金融信息分析院（FIU）进行汇报，而且还应确认交易客户的身份予以通报。
1名客户在一定时期内分多次进行5000万韩元以上交易的情况，也适用上述规定。
政府将通过这种信息详细分析是否存在逃税、受贿等非法行为。
迄今为止，FIU只向中央选举管理委员会汇报了有关政治资金的金融交易信息，但以后还将提供给检察厅、警察厅和国税厅。
财政经济部计划于本月末向国会提交相关法修改案，并经过1年的缓期时间，从明年下半年开始实行高额现金交易汇报制。
另外，当天在次官会议上还通过了以私募基金的引进及活动化为主要内容的《间接投资资产运营业法》修改案。
修改案将当初准备完全废除控股公司相关限制的规定改为投资后只废除10年。
另外还规定，“如果银行、保险公司等机构获得了私募基金股份的15%以上，则必须得到金融监督委员会的批准。”
申致泳 higgledy@donga.com
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