追查安企部资金的真相

检查院追查安企部政治资金的真相首次公开之后，引起很大波动.检查在追查京釜高速铁路有关车辆选定时使用的活动资金时，意外地发现了安企部的秘密资金.外界称此为偶然和执著的结果.

在追查法国阿尔斯通公司的场外活动人──崔万锡的资金过程当中，偶然发现于此事不相关的来历不明的资金，然后顺藤摸瓜查出了真相.事实上，交代不光彩的资金时，首先要做的是洗钱.洗钱就是把非法的非正常资金通过金融机关变成正常资金的一种过程.

资金追查就是以倒序方式查明洗钱过程其资金背后犯罪行为的工作.安企部的资金也被洗得很细.安企部是通过京南金融等金融机关把数百亿韩元的资金换成现金，通过这些方法把自己的尾巴去掉之后，把这些钱细分到各个户头，然后再发给总选候补们.如果使用支票的方式洗钱，追查这个过程并不难.因为金融机关永久保存支票的进出记录.

在追查资金过程中最困难的是现金部份.因为支票的进出都有记录，但现金没有.所以把支票换成现金之后线索就会断掉.但检察官们说现金也有看不见尾巴的.比如说，一个银行的分行一天处理的现金总额是四至五亿韩元，最高也不超过十亿韩元.所以，要是一个分行要处理一亿以上的现金，必须得从别的支行或者是本部里借来现金，或是在出入帐的传票上作现金处理，然后实际发给他们已发行的别的支票.所以银行、证券公司、银行支行的记录上有别的现金出入时，紧紧追钱的来路，也可以查出钱的来路.

李秀衡 sooh@donga.com