从明年起实施对洗钱犯处以最高五年以下监禁的处罚

从明年1月起将对洗钱犯处以最高5年以下监禁或罚款3000万元的处罚.另外，金融部门和换汇营业部门在处理对外业务和换汇时，发现有疑点的资金，应立即向财经部直属的金融情报分析室（FIV）报告,如果有意放任，则对经手人员和负责人处以2年以下，1000万元以下的拘役和罚款.

财经部4日表示，从明年起分两阶段完成换外汇兑换自由化.为此，准备向定期国会提交“关于犯罪资金隐匿及其处罚的规定”以及“关于特定金融往来情报和利用”等2项协议.

提示的法案中，洗钱时被处罚的条款有：犯罪组织，开设赌博场地，强迫猥亵，逃税，收受贿赂，海外财产逃避等在现行法律上规定判刑5年以上的重大犯罪行为80余种.得到洗钱犯罪资金者判三年以下或者2000万元以下的处罚.

但是，该法案没有将非法政治资金引入洗钱处罚条款内，势必引起争论.财经部有关人士解释说：考虑到FIV的政治中立性和国际惯例，不应将非法政治资金引入处罚条款内.但是，有目的和回报的政治资金则属于贿赂，可适用本法加以处罚.FIV是由检察、国税、金融监督委等部门的专业人员组成，它将收集和分析金融机关的报告和外国的FIV机关提供的报告，将有疑点的来往内容向搜查机关通报.