“洗錢比虛擬貨幣更安全”，黑錢再次進入韓國賭場

與各種犯罪相關的“黑錢”正在涌向韓國賭場。犯罪組織最近一直採用通過虛擬貨幣洗黑錢的手法，但隨着調查機關數字追蹤技術的發達，又重新回到了通過賭場洗錢的手法。

《東亞日報》接觸到的洗錢業者表示：“相比虛擬貨幣，賭場招待間（高額貴賓專用賭場）更安全。只要支付手續費，就能把現金換成‘洗好的錢’。”賭場要求的手續費最多高達40%。這是抹去犯罪痕跡、擺脫調查網的代價。

隨着這種犯罪收益洗白方式的增加，有人擔心韓國不再是洗錢的安全地帶。最近，隨着往返於濟州等賭場洗白電話詐騙所獲收益的中國人被抓獲，韓國賭場被用作黑錢洗白通道的事實也被曝光。

問題是沒有合適的制裁手段來阻止。2024年，韓國博彩業違規兌換金額達4196億元，但罰金僅爲違規金額的0.1%多。專家們指出，引進與違反額成比例的罰款累進制、爲檢查反洗錢投入專門人力等全面改善制度迫在眉睫。


李秀妍記者 lotus@donga.com