“洗钱比虚拟货币更安全”，黑钱再次进入韩国赌场

与各种犯罪相关的“黑钱”正在涌向韩国赌场。犯罪组织最近一直采用通过虚拟货币洗黑钱的手法，但随着调查机关数字追踪技术的发达，又重新回到了通过赌场洗钱的手法。

《东亚日报》接触到的洗钱业者表示：“相比虚拟货币，赌场招待间（高额贵宾专用赌场）更安全。只要支付手续费，就能把现金换成‘洗好的钱’。”赌场要求的手续费最多高达40%。这是抹去犯罪痕迹、摆脱调查网的代价。

随着这种犯罪收益洗白方式的增加，有人担心韩国不再是洗钱的安全地带。最近，随着往返于济州等赌场洗白电话诈骗所获收益的中国人被抓获，韩国赌场被用作黑钱洗白通道的事实也被曝光。

问题是没有合适的制裁手段来阻止。2024年，韩国博彩业违规兑换金额达4196亿元，但罚金仅为违规金额的0.1%多。专家们指出，引进与违反额成比例的罚款累进制、为检查反洗钱投入专门人力等全面改善制度迫在眉睫。


李秀妍记者 lotus@donga.com