金融监督为了掌握向海外汇款超过10万美元的银行顾客是否违法，而展开正式调查。
据金融监督院13日称，从在有向海外汇款业务的各个银行得到了12个月内向海外汇款规模在10万美元以上的顾客的名单和汇款额等相关的资料，并开始对这些顾客进行调查，了解是否有非法汇款行为。
调查对象时间为2003年1月以后。对2003年1月至12月，以及2003年4月至2004年3月等12个月内的汇款额进行合算。
金融监督院高级官员表示：“正在以掌握的资料为基础，对汇款周期和次数及汇款对象地区等展开细致的分析工作。对于有在短期内向特定地区大规模汇款等值得怀疑的顾客，将对其汇款目的等直接进行调查”。
金融监督院计划，对于被查出在没有向韩国银行申报的情况下，购买了海外房地产或高尔夫球场的会员券的人，将对其采取停止外汇交易等行政措施或刑事起诉，并将相关资料移交给检察机关及国税厅等机构。
但是，尽管进行着调查，但是金融界普遍认为“没有阻止向海外汇款的实质性的对策”。
金融界相关人士表示：“在韩国国内的外国银行设立的账户上预置巨额资金后，以此为担保可以在海外得到当地货币的贷款。从源头阻止向海外大量汇款的方法是，解除对国内经济环境的不安感，从而打消那些有钱人向海外汇款的念头”。
裵克仁 bae2150@donga.com
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