只要有洗钱嫌疑，1韩元也要上报

只要有洗钱嫌疑的金融交易，无论其金额多少必须上报。

据9日财政经济部透露，5日金孝锡（民主党）等10名国会议员向国会财政经济委员会提出了“特定金融交易情况的报告以及利用的相关法律修订案”，该修订案废除了现行的2000万韩元以上的“嫌疑交易”上报标准。

据修订案，金融公司对于被认为是非法资金或有洗钱嫌疑的金融交易，即使该金融仅仅是1韩元也要向财经部属下的金融信息分析院（FIU）进行上报。

金孝锡表示：“规定嫌疑交易金额标准的国家只有韩国和美国，但是美国所规定的标准金额是5000美元（约600万韩元）。而且国际货币基金（IMF）等机构也表明让韩国取消该规定，因此，废除该规定是可取的。”

与此同时，修订案还包括了即使没有嫌疑只要进行2000万韩元以上的现金交易，金融公司就把有关情况上报给FIU的方案。

FIU曾表示，正在研究快则从明年下半年开始实行的只要进行5000万韩元以上的现金交易就使其进行上报的方案。

所以，该修订案比FIU方针进一步被强化。

修订案虽然计划通过财经委小委员会等上交到总会议，但由于提出时期过于迟而很有可能无法在此次临时国会期间内通过。

高其呈 koh@donga.com