对4万4253人进行10007亿多韩元诈骗的诈骗犯已被检察机关揭发。诈骗者们以“投资信息通讯等尖端风险产业，就得到投资额的150%的偿还”为诱饵，对投资者进行了诈骗。
▽作案手段：汉城地检计算机调查部（韩凤祚，部长级监查）29日表示，已拘留了 Biz & Persons公司代表李某（34岁）等8名诈骗嫌疑人。另外，对该公司釜山支社的总经理李某等5人提出不拘留起诉，指名通辑了逃到加拿大的总经理郑某（38岁）。
李某等人从去年2月成立公司后到最近，以“5天内还清投资额的50%，剩下的100%投资额在18个月内分期偿还”为诱饵，迷惑了投资者。但据调查，他们与其所宣传的“进行投资风险金融业的”的内容不同，没有任何受益活动，只是用后期投资者投资的资金偿还初期投资者本金的方法，经营了公司。
他们还伪装成网上购物公司，把仅值5~10万韩元价格的手表形式上对每个因特网账户对应的投资者以220万韩元销售的手段拉投资。虽然伪装成销售手表，但实际上让投资者用信用卡进行投资额结算，一起玩“信用卡变戏法”。给初期投资的小额投资者支付了承诺的部分，因此，短期内投资者纷至沓来。
但那些得到投资额的150%的投资者，把这些资金重新进行投资，并积极劝说亲朋好友，最终为此蒙受巨额损失的投资者也很多。
据调查，该公司在韩国共有88个分支公司和分支营业点，他们以“从各分公司总经理处收取每月投资额的9~10%的回扣后，其中3%的部分归为己有，剩下的部分以奖金的形式下发”等多层次手段进行经营。
▽损失规模和对策：目前该公司剩下的余额仅有22亿多韩元，检察机关为收回总经理郑某等主要干部的隐藏资产，展开了全面的追查账户的行动。还计划为迅速挽救被诈骗者，积极利用“赔偿命令制度”，该制度是一种不另外进行民事审判，在刑事审判过程中确认诈骗额，并让受害者得到确定判决书的制度。
李相錄 myzodan@donga.com
About Dong-A Ilbo