秋季的定期国会至少将提出两种以上的防止洗钱法案.38个市民团体6日成立‘防止腐败立法市民团体’，向国会正式请愿，制定防止洗钱法.政府与民主党共同准备的法案也将向这次定期国会提出.
据推测，我国每年洗钱的总数达54兆韩元至169兆韩元，隐形资金问题到了严重的地步.洗钱是指偷偷地把犯罪所得转换为合法资金的全过程.隐形资金的相当一部分与贿赂金和见不得光的政治资金有很大关联.因为我国尚无禁止洗钱的规定，所以隐匿非法所得或将其变为干净的钱使用的可能性多少也有一些.
在现行的金融实名制下，洗钱的方法多种多样.其中在金融机关职员的默许，乃至帮助之下洗钱的也屡见不鲜.支票收帐充作现金入帐的手法也有.把A帐户里的钱汇入B帐户里，来相互存取现金的方法也有.为制止洗钱，不仅要制定法律，还需要金融机关职员的道德性.
防止洗钱法作为一种为制止隐形资金流动和使金融交易透明化的制度，将被制定成一个与防止腐败法不同的法律.市民团体的法案是说，凡在金融机关有2000万韩元以上的现金交易，金融机关要在30天内通报给国税厅.如不通报，将对其处以徒刑或罚款.而目前政府只把比2000万韩元高得多的巨额交易通报给国税厅.传闻说，国会干脆取消向国税厅通报的义务.采取金融机关的高额交易记录保存五年即可的办法.美国的法律规定，超过1万美元的金融交易有义务向国税厅通报，对洗钱所得则全部没收.
根据最近的报导，政府制定的防止洗钱法中将把政治资金排除在适用对象之外.财政经济部强调，在明年的第二阶段外换自由化之前，为制止非法资金的出入，一定要制定防止洗钱法，并制定方针把政治资金部分从这次立法中除外.政治家的反应则与之有出入.就洗政治资金问题，希望不作限制的议员和认为对洗政治资金也应限制的议员进行公开辨论.
任何人都知道，我国腐败问题最突出的地方在政治圈.为制止非法资金的流动，一边制定防止洗钱法，一边却把最需要限制的政治资金排除在外.这样的法律，还有什么用呢？为了使该法律对防止腐败起有效的作用，反倒应先从禁止洗非法政治资金做起.
发达国家为防止腐败采取了两种行之有效的法律，‘内部违法行为揭发系统’和‘防止洗钱体系’.在这次定期国会上，希望能通过防止洗钱法来洗脱我国国际犯罪资金洗钱所的恶名，并建立一个断绝我国腐败现象的净化体系.
为制止隐形资金的洗钱，一定要把与高额金融交易有关的情况义务性地通报给国税厅.不能容许有不符合法律的特殊规定.
李银荣/韩国外国语大学法大校长
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