金监院6月着手检查前…埃因霍恩访韩，督促“关闭”

近来，美国政府发现伊朗国民银行首尔支店有关伊朗核扩散及恐怖活动的资金来往“记录(record)”，并传达给韩国政府的事实被曝光。据悉，美国国防部对朝、伊朗制裁调停官罗伯特•埃因霍恩于这月初访问外交部及企划财政部时，对首尔支店“存在问题的金融交易”做了解释说明，并督促韩国政府采取关闭支店等制裁措施。

5日，政府高层当局者表示，“‘数月前’美国政府通过外交途径，将国民银行首尔支店有关核扩散和恐怖问题行为的记录，转交给了韩国。”“那是韩国金融当局对银行进行定期检查（6月）之前。”金融监督院将于6日对国民银行首尔支店进行定期检查，检讨现有的检查内容，并根据检查结果，下达终止营业或关闭支店的措施。

据金监院传，这次的定期检查超过原有的检查水平，将重点放在美国提出的记录是否符合事实。外交部高层关系人士说：“金监院对国民银行首尔支店的调查，将关注该行是否与伊朗核项目相关。”国民银行是伊朗三大政策银行之一。2001年，在首尔设立支店。国民银行首尔支店是中东地区之外唯一的海外支店，发挥着“亚洲银行核心”作用。

政府的其他高层关心人士说：“似乎美国信息及金融当局一直搜集国民银行首尔支店问题行为‘记录’，并评价指出该行为与核扩散相关。”

金融当局的又一位关心人士指出，“美国之所以要求韩国政府制裁国民银行首尔支店，是因为该店确实有问题行为记录。”“有可能违反了反洗钱法、恐怖主义融资法等相关法律。”这说明，韩国政府的调查，有可能已经确认了部分违法行为。

另一方面，政府任命企划财政部次官任钟龙为组长，组成了由外交部、知识经济部、国土海洋部、金融委员会、金融监督院等参与的特别工作小组（TF），以备若对国民银行首尔支店进行制裁的话，可以制定方案，最小化与伊朗间的贸易影响。