金监委处罚大批非法外汇交易者

违反外汇管理规定向国外汇款的166名非法外汇交易者（包括法人）受到了处罚。

29日，金融监督委员会（金监委）对已确认具有非法外汇交易嫌疑的89名个人和77家法人给予了禁止外汇交易等行政处罚。

金监委还将罪行较严重的13名个人和6家法人向警方进行了举报。另外，还将在调查过程中确认逃税嫌疑的275名个人及64家法人向国税厅和关税厅进行了举报。

据金监委透露，举报到警方的A法人去年通过银行先后20次将180万美元汇往中国，并投资于当地高尔夫球场。

L某等13名个人自去年7月份至今年2月份，以房地产中介公司为名向中国汇款共7.3亿韩元，并在上海购买了公寓。

另外，还有以分散性汇款的方式将资金转向国外后，并在当地获取高尔夫会员证或购买股票的情况。

得到行政处分的个人及法人将在3个月～1年内无法进行外汇交易。而被举报至警方的个人及法人因涉嫌违反外国外汇管理法，将受到进一步调查。如被举报至国税厅和关税厅，将受到有关“在外汇交易过程中是否按时交税，是否遵守进出口程序”等方面的调查。

申錫昊 kyle@donga.com