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“伊朗革命守衛隊涉嫌在韓國洗錢1兆韓元”

“伊朗革命守衛隊涉嫌在韓國洗錢1兆韓元”

Posted May. 06, 2014 08:15   

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京都通信報道說,伊朗革命守衛隊為了躲避美國和歐洲的經濟制裁,在韓國、馬來西亞等運營著秘密基金。

該通信3日引用壹名外交消息人士的話,報道說,以去年第3季度(7—9日)為基準,伊朗能源企業“Petrosina Arya”在韓國大型銀行的儲蓄額達到了13億美元(約1兆3000億韓元)。

該校新人士表示,“Petrosina Arya”可能是革命守衛隊擁有的伊朗最大建築公司“Khatam al-Anbia”的偽裝企業。

該消息人士還表示,“Petrosina Arya”在馬來西亞及舊蘇聯聯邦國家也有存款。接著表示,伊朗可能是為了躲避美國和歐洲金融當局的嚴格監視,將資金轉移到了亞洲及其它國家。

美國財務部認為本次情況可能是革命守衛隊的洗錢行為,正在調查詳細內容。

對此,韓國金融當局有關人士表示:“不能進行確認。銀行也沒有向金融情報分析院(FIU)舉報疑似非法外匯存款的情況。”他還說:“據我所知,美國財務部也沒有提出相關要求。會調查是否有巨額外匯非法流入國內。”