曉星集團的數百億秘密資金

首爾中央地方檢察院特殊1部（部長文武一），通過曉星集團的海外當地法人對造成數百億元秘密資金事件進行調查中的事實13日被公開。

國家淸廉委員會（現國民權益委員會）收到了2000年曉星集團的日本法人在配件交易過程中，用增加交貨單價的手段吞吃公司資金200億韓元∼300億韓元並造成秘密資金的提報。

據說，內部提報者向清廉委員會提出了曉星集團具體的秘密資金造成手段和公司內部會計資料等相關檔。

清廉委員會通過調查判斷出全職職員等提報具有可靠性，因此，向員警公開此調查結果並委託正式的搜查。

另外，金融委員會所屬金融情報分析中心（FIU）向員警數次通報有關曉星集團交易資金的相關資料。

FIU為了防止洗錢和外貨的秘密搬出事件向搜查機關通報了此項高額交易事件。

員警機關正分析著從清廉委員會和FIU收到的資料並召喚一部分相關者進行了調查。

員警機關首先對吞吃公司資金的內部提報進行確認後，將以造成秘密資金的前因後果、目的、用處來擴大搜查範圍。

另外，曉星集團在1998年統合曉星物產等4家子公司時，把海外法人的赤字改成盈餘造成1525億元的粉飾會計，對此，曉星集團在2006年2月主動向金融監督院申告過，據調查可知，這是因為當時如果申告過去的粉飾會計的話，政府將降低制裁等原因而做出的行為。

鄭元洙 李宗錫 needjung@donga.com wing@donga.com