對北韓在中國澳門僞造及流通紙幣疑惑進行調查的美國財政部金融犯罪管制組將於23日訪問外交通商部和財政經濟部金融資訊分析院(FIU)，說明調查結果。
據悉，管制組將於當天上午在外交部對北美1科和北核企劃團相關負責人提交通過對據說和北韓進行僞造紙幣交易的澳門彙業銀行(BDA)等賬戶的調查，出現的北韓流通紙幣相關的證據。
韓國政府當局者22日表示：“管制組不是籌劃美國政府對外政策的國務院所屬人士，而是財政部所屬的業務人員，因此，將不會言及具體的對北政策，主要向我國提供資訊。”管制組負責人是相當於韓國政府審議官（3級）的美國財政部負責“恐怖集團資金及金融犯罪”事務的副助理國務卿丹尼爾•科爾萊徹（音）。
管制組在外交部的說明結束後，將在同一天下午會見金融資訊分析院院長柳在韓等FIU相關負責人。
韓國政府內有人觀測稱，考慮到金融資訊分析院的性質，管制組有可能會委託金融資訊分析院對北韓僞造紙幣相關的韓國國內賬戶或特定人士進行調查。金融資訊分析院的作用在於，在5000萬韓元以上的金融交易中，對銀行的申告有所懷疑的交易和存在通過販毒及武器交易等非法活動籌集疑惑的資金來源進行調查。
因此，管制組如果確認了和北韓僞造紙幣相關的澳門賬戶有向韓國匯款的迹象，或者接受從澳門匯款的韓國賬戶被用於北韓的僞造紙幣交易的事實，可能會以此爲證據要求金融資訊分析院確認國內賬戶或匯款人。另外，據美國駐中國香港、澳門特別行政區領事館20日在網站上公開的報道資料顯示，科爾萊徹上周會見了澳門當局者，他表示：“洗錢和假幣的擴散等是全球性的威脅。”同時敦促稱：“請當地相關當局嚴格管制，使彙業銀行之類的金融機關不再爲北韓的非法活動提供便利。”
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