只要有洗錢嫌疑，1韓元也要上報

只要有洗錢嫌疑的金融交易，無論其金額多少必須上報。

據9日財政經濟部透露，5日金孝錫（民主黨）等10名國會議員向國會財政經濟委員會提出了“特定金融交易情況的報告以及利用的相關法律修訂案”，該修訂案廢除了現行的2000萬韓元以上的“嫌疑交易”上報標準。

據修訂案，金融公司對於被認爲是非法資金或有洗錢嫌疑的金融交易，即使該金融僅僅是1韓元也要向財經部屬下的金融資訊分析院（FIU）進行上報。

金孝錫表示：“規定嫌疑交易金額標準的國家只有韓國和美國，但是美國所規定的標準金額是5000美元（約600萬韓元）。而且國際貨幣基金（IMF）等機構也表明讓韓國取消該規定，因此，廢除該規定是可取的。”

與此同時，修訂案還包括了即使沒有嫌疑只要進行2000萬韓元以上的現金交易，金融公司就把有關情況上報給FIU的方案。

FIU曾表示，正在研究快則從明年下半年開始實行的只要進行5000萬韓元以上的現金交易就使其進行上報的方案。

所以，該修訂案比FIU方針進一步被強化。

修訂案雖然計劃通過財經委小委員會等上交到總會議，但由於提出時期過於遲而很有可能無法在此次臨時國會期間內通過。

高其呈 koh@donga.com