对北韩在中国澳门伪造及流通纸币疑惑进行调查的美国财政部金融犯罪管制组将于23日访问外交通商部和财政经济部金融信息分析院(FIU)，说明调查结果。
据悉，管制组将于当天上午在外交部对北美1科和北核企划团相关负责人提交通过对据说和北韩进行伪造纸币交易的澳门汇业银行(BDA)等账户的调查，出现的北韩流通纸币相关的证据。
韩国政府当局者22日表示：“管制组不是筹划美国政府对外政策的国务院所属人士，而是财政部所属的业务人员，因此，将不会言及具体的对北政策，主要向我国提供信息。”管制组负责人是相当于韩国政府审议官（3级）的美国财政部负责“恐怖集团资金及金融犯罪”事务的副助理国务卿丹尼尔•科尔莱彻（音）。
管制组在外交部的说明结束后，将在同一天下午会见金融信息分析院院长柳在韩等FIU相关负责人。
韩国政府内有人观测称，考虑到金融信息分析院的性质，管制组有可能会委托金融信息分析院对北韩伪造纸币相关的韩国国内账户或特定人士进行调查。金融信息分析院的作用在于，在5000万韩元以上的金融交易中，对银行的申告有所怀疑的交易和存在通过贩毒及武器交易等非法活动筹集疑惑的资金来源进行调查。
因此，管制组如果确认了和北韩伪造纸币相关的澳门账户有向韩国汇款的迹象，或者接受从澳门汇款的韩国账户被用于北韩的伪造纸币交易的事实，可能会以此为证据要求金融信息分析院确认国内账户或汇款人。另外，据美国驻中国香港、澳门特别行政区领事馆20日在网站上公开的报道资料显示，科尔莱彻上周会见了澳门当局者，他表示：“洗钱和假币的扩散等是全球性的威胁。”同时敦促称：“请当地相关当局严格管制，使汇业银行之类的金融机关不再为北韩的非法活动提供便利。”
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