塞韩集团, 非法筹集巨额资金

据悉, 塞韩集团在进入改善企业经营操作阶段之前, 造成与伪造的海外法人进行进出口贸易的假象, 从银行骗取600∼1000亿韩元的巨款的事实被揭露.

星期二, 金融监督委员会表示：塞韩集团在香港设立皮包公司后, 从去年12月起, 在韩汇、朝兴、韩美、韩亚、新韩等国内5个银行开设了预贷进口信用状, 以借给出口厂家生产资金为名目, 筹集了600∼1000亿韩元, 塞韩(株)采用的是：以筹集的资金为凭据从银行借款, 把钱寄给香港的海外法人，然后,把钱返送给国内的简易方法.

按金监委相关人士的说法, 塞韩将这笔钱用于偿还第二金融机构的债务。目前金监委正在继续调查有关金融机关在为塞韩开设信用状时是否了解资金用途、信用调查适当与否等问题, 赵局长解释说准确的交易次数和交易金额等还在调查中, 预计大概有600∼1000亿韩元, 但是没有证据显示前副会长李在宽等大股东个人挪用了这笔钱.

塞韩集团是6月开始进行改善企业经营工作的, 在非法筹集资金的去年12月, 它已陷入极为严峻的资金难的局面. 因此, 现在引人关注的是银行在为塞韩开设信用状的同时, 是否有接收金钱或物品贿赂的行为.