追查安企部資金的真相

檢查院追查安企部政治資金的真相首次公開之後﹐引起很大波動.檢查在追查京釜高速鐵路有關車輛選定時使用的活動資金時﹐意外地發現了安企部的秘密資金.外界稱此為偶然和執著的結果.在追查法國阿爾斯通公司的場外活動人——崔萬錫的資金過程當中﹐偶然發現于此事不相關的來歷不明的資金﹐然後順藤摸瓜查出了真相.

事實上﹐交代不光彩的資金時﹐首先要做的是洗錢.洗錢就是把非法的非正常資金通過金融機關變成正常資金的一種過程.資金追查就是以倒序方式查明洗錢過程其資金背後犯罪行為的工作.

安企部的資金也被洗得很細.安企部是通過京南金融等金融機關把數百億韓元的資金換成現金﹐通過這些方法把自己的尾巴去掉之後﹐把這些錢細分到各個戶頭﹐然後再發給總選候補們.如果使用支票的方式洗錢﹐追查這個過程並不難.因為金融機關永久保存支票的進出記錄.

在追查資金過程中最困難的是現金部份.因為支票的進出都有記錄﹐但現金沒有.所以把支票換成現金之後線索就會斷掉.但檢察官們說現金也有看不見尾巴的.比如說﹐一個銀行的分行一天處理的現金總額是四至五億韓元﹐最高也不超過十億韓元.所以﹐要是一個分行要處理一億以上的現金﹐必須得從別的支行或者是本部裡借來現金﹐或是在出入帳的傳票上作現金處理﹐然後實際發給他們已發行的別的支票.所以銀行﹑證券公司﹑銀行支行的記錄上有別的現金出入時﹐緊緊追錢的來路﹐也可以查出錢的來路.

李秀衡 sooh@donga.com