去年9月15日，正当第4轮六方会谈在中国北京举行的时候，美国财政部通过联邦官报将澳门汇业银行指定为北韩的洗钱窗口。
但此举没有引起人们的关注。因此北韩并没有认识到金融间接制裁会带来什么结果，在4天后居然欣然地在“9.19北京会谈”的弃核方案上签名。该事情已过1年之久，美国在极力强化对北的金融压力。
▽韩国的斡旋努力=美国财政部发出了一道信息，内容是“与北韩的银行和企业交易的第三国银行和企业将受到相应的制裁”。对此，北韩要求：“要区别对待合法资金和非法资金。应对合法往来资金解除冻结措施。”
参与政府判断认为，为了能够使北韩重返六方会谈有必要“缓解部分不满因素”。韩国总统卢武铉于13日会见美国财政部部长亨利-鲍尔森时称：“希望美国的对北制裁不会影响为重启六方会谈而进行的努力。”
由英国金融咨询公司收购的大同信贷银行代表５日称：“想向美国提供银行交易的情报，解除美国的误会。”因为被冻结在汇业银行的北韩资金2400万美元中，包含位于北韩平壤的该银行的600万美元。
▽美国掌握的北韩资金=美国政府于去年2月向韩国政府通报说“掌握了利比亚向北韩提供的资金来源”。就是说，该资金是北韩通过巴基斯坦组织出售核物质六氟化铀获得的资金。
美国并没有公开流动该资金的时间和账号以及流动资金额。华盛顿的一位消息人士称：“资金流动是由美国财政部内部组织——情报分析局(OIA)和情报机关共同进行调查后掌握的。”
最近美国财政部负责恐怖主义事务和金融情报的副部长斯图尔特-利维公开发说：“起初开始就已经确信汇业银行的资金与大规模杀伤性武器(WMD)有关联，但随着深入调查出了更大的非法行为。”现在，美国的非法资金调查已经扩大到越南、新加坡和俄罗斯银行。调查之严密程度是美国领导居然可以具体谈到“新加坡某银行”的程度。以此看来，美国布什政府要根除非法资金的决心很坚定。
▽１年评价=与此相比，北韩所遭受的痛苦就更为惨重。在过去的1年中，通过北韩银行账户的正常往来受到了较为严重的限制。该银行行长科林·麦克斯基尔于6月曾呼吁道：“虽然增加了现金往来，但由于被外国机构怀疑可能掺有‘伪钞’，因此造成了很多不便。”
美国国会研究中心(CRS)研究员拉菲尔·佩尔评价称：“北韩捅破了制造伪钞和流通以及通过第三国洗钱的马蜂窝，由此美国关于‘在国际经济体系中排除北韩’的施压战略开始奏效。”
金昇鍊 srkim@donga.com
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