자금거래 분석 시스템 가동 카지노 돈세탁 등 추적 가능

불법 자금세탁이나 테러자금 조달로 의심되는 자금 거래에 대한 심사가 강화된다.

재정경제부 금융정보분석원(FIU)은 26일 자금세탁 관련 정보의 분석체계를 구축하기 위해 추진한 FIU 정보시스템 5단계 사업을 완료하고 이달 말부터 본격 가동한다고 밝혔다.

완료된 시스템은 금융회사가 고객이나 거래유형별 혐의 거래의 위험도에 따라 모니터링을 차등화할 수 있도록 정보 분석체계를 구축했다.

FIU 당국자는 카지노를 통한 자금세탁이나 테러자금에 대한 추적과 분석이 가능해졌다며 분석시스템의 적중률도 40%에서 60% 이상으로 높아져 연간 20억 원 이상의 비용을 절감하게 됐다고 말했다.

정임수 imsoo@donga.com