蒙古上市银行未经许可在韩国首尔经营分行，被警方一举揭发。外国上市银行在韩国国内非法设立分行遭到揭发还是第一次。
被揭发的银行是蒙古国内知名的Anode 银行、Credit银行、朱思银行（音译）、Golomt银行和c银行（音译）等5家银行。
首尔中部警署9日表示，以违反《银行法》和《外汇交易法》的罪名，对Anode 银行首尔分行行长A某（36岁，女）等4家银行首尔分行行长进行不拘留立案。韩国警方正在追捕潜逃的修单银行首尔分行行长B某（32岁）。
警方称，在蒙古首都乌兰巴托设有总行的Anode 银行，于2003年4月在被称为“蒙古城”的首尔中区光熙洞新锦湖城大楼租了一间22坪的办公室，开设了首尔分行。
该银行涉嫌办理C某（38岁）等1000多名滞留韩国的蒙古人的500万美元（约50亿韩元）存款，并通过韩国国内上市银行的外汇账户，将该笔资金汇往Anode 银行总行。
另外，该银行还涉嫌接收3000多名韩国人和蒙古人的600万美元（约60亿韩元）资金，然后汇给蒙古接收人。
据警方了解，截至最近，这5家银行共办理了4200余人的120多亿韩元存款，并受9000多人的委托，将215多亿韩元汇往蒙古。
警方负责人说：“外国银行要想在韩国设立分行，最少应向韩国国内投入超过30亿韩元的资金，因此，这些银行可能是因为资本并不雄厚，便未经金融监督委员会的许可，私自在韩国开设分行。”
李宰明 egija@donga.com
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