政府正在研究相關方案，以使銀行等金融公司對疑爲洗錢或非法資金交易的金融交易，不但允許確認真正名字，還能調查資金所有人和交易目的。
而且金融公司有義務向金融情報分析院（FIU）通報鉅額資金來往的金融交易資訊。與此同時，FIU的追查賬戶物件將擴大到國內金融交易。
財政經濟部18日在青瓦台舉行的由盧武鉉總統主持的反腐敗相關機關協商會上，報告了《特定金融交易報告法》修改方案。該修改方案的主要內容爲，擴大FIU的追查賬戶物件，引入鉅額現金交易報告制，金融公司顧客注意義務。
財經部決定，對金融公司賦予“顧客注意義務”，使其對有洗錢嫌疑的賬戶或金融交易，調查資金實際所有者和交易目的。財經部計劃，在《特定金融交易報告法》中制定根據規定後，儘快從明年開始實施。
財經部還將實行鉅額現金交易報告制。其內容爲，5000萬韓元或1億韓元以上現金以及利用私人支票的金融交易將無一例外地通報給FIU。
財經部計劃，如果法律修改案在年內獲得通過，爲給予金融公司建立電腦系統的時間，將留下1年的推遲期限，從明年下半年開始實行該制度。
目前，FIU的追查賬戶權以從國內向國外匯款或收受匯款的交易爲物件。但今後，將擴大到國內進行的金融交易。財經部決定，在上半年向國會提交相關法律修改方案。
另外，財經部決定，廢除向中央選舉管理委員會提供存在政治資金洗錢嫌疑的交易。因爲該制度引發了平衡性和失效性爭議。
申致泳 higgledy@donga.com
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