政府正在研究相关方案，以使银行等金融公司对疑为洗钱或非法资金交易的金融交易，不但允许确认真正名字，还能调查资金所有人和交易目的。
而且金融公司有义务向金融情报分析院（FIU）通报巨额资金来往的金融交易信息。与此同时，FIU的追查账户对象将扩大到国内金融交易。
财政经济部18日在青瓦台举行的由卢武铉总统主持的反腐败相关机关协商会上，报告了《特定金融交易报告法》修改方案。该修改方案的主要内容为，扩大FIU的追查账户对象，引入巨额现金交易报告制，金融公司顾客注意义务。
财经部决定，对金融公司赋予“顾客注意义务”，使其对有洗钱嫌疑的账户或金融交易，调查资金实际所有者和交易目的。财经部计划，在《特定金融交易报告法》中制定根据规定后，尽快从明年开始实施。
财经部还将实行巨额现金交易报告制。其内容为，5000万韩元或1亿韩元以上现金以及利用私人支票的金融交易将无一例外地通报给FIU。
财经部计划，如果法律修改案在年内获得通过，为给予金融公司建立计算机系统的时间，将留下1年的推迟期限，从明年下半年开始实行该制度。
目前，FIU的追查账户权以从国内向国外汇款或收受汇款的交易为对象。但今后，将扩大到国内进行的金融交易。财经部决定，在上半年向国会提交相关法律修改方案。
另外，财经部决定，废除向中央选举管理委员会提供存在政治资金洗钱嫌疑的交易。因为该制度引发了平衡性和失效性争议。
申致泳 higgledy@donga.com
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