去年9月15日，正當第4輪六方會談在中國北京舉行的時候，美國財政部通過聯邦官報將澳門彙業銀行指定爲北韓的洗錢窗口。
但此舉沒有引起人們的關注。因此北韓並沒有認識到金融間接制裁會帶來什麽結果，在4天後居然欣然地在“9.19北京會談”的棄核方案上簽名。該事情已過1年之久，美國在極力強化對北的金融壓力。
▽韓國的斡旋努力=美國財政部發出了一道資訊，內容是“與北韓的銀行和企業交易的第三國銀行和企業將受到相應的制裁”。對此，北韓要求：“要區別對待合法資金和非法資金。應對合法往來資金解除凍結措施。”
參與政府判斷認爲，爲了能夠使北韓重返六方會談有必要“緩解部分不滿因素”。韓國總統盧武鉉於13日會見美國財政部部長亨利-鮑爾森時稱：“希望美國的對北制裁不會影響爲重啓六方會談而進行的努力。”
由英國金融諮詢公司收購的大同信貸銀行代表５日稱：“想向美國提供銀行交易的情報，解除美國的誤會。”因爲被凍結在彙業銀行的北韓資金2400萬美元中，包含位於北韓平壤的該銀行的600萬美元。
▽美國掌握的北韓資金=美國政府於去年2月向韓國政府通報說“掌握了利比亞向北韓提供的資金來源”。就是說，該資金是北韓通過巴基斯坦組織出售核物質六氟化鈾獲得的資金。
美國並沒有公開流動該資金的時間和賬號以及流動資金額。華盛頓的一位元消息人士稱：“資金流動是由美國財政部內部組織——情報分析局(OIA)和情報機關共同進行調查後掌握的。”
最近美國財政部負責恐怖主義事務和金融情報的副部長斯圖爾特-利維公開發說：“起初開始就已經確信彙業銀行的資金與大規模殺傷性武器(WMD)有關聯，但隨著深入調查出了更大的非法行爲。”現在，美國的非法資金調查已經擴大到越南、新加坡和俄羅斯銀行。調查之嚴密程度是美國領導居然可以具體談到“新加坡某銀行”的程度。以此看來，美國布希政府要根除非法資金的決心很堅定。
▽１年評價=與此相比，北韓所遭受的痛苦就更爲慘重。在過去的1年中，通過北韓銀行賬戶的正常往來受到了較爲嚴重的限制。該銀行行長科林·麥克斯基爾于6月曾呼籲道：“雖然增加了現金往來，但由於被外國機構懷疑可能摻有‘僞鈔’，因此造成了很多不便。”
美國國會研究中心(CRS)研究員拉菲爾·佩爾評價稱：“北韓捅破了製造僞鈔和流通以及通過第三國洗錢的馬蜂窩，由此美國關於‘在國際經濟體系中排除北韓’的施壓戰略開始奏效。”
金昇鍊 srkim@donga.com
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