美國查出3家機構參與北韓洗錢……“沒收1100萬美元”

　 根據美國檢察機關的調查結果，因受到美國和聯合國安理會制裁而無法利用國際金融網的北韓，正在利用多個偽裝公司和中國、俄羅斯、新加坡等海外合作公司洗錢的手法，出售煤炭和進口原油。

　美國司法部當地時間22日通過華盛頓聯邦檢察院，以涉嫌參與北韓金融機構洗錢為由，對新加坡的韋爾默管理（音譯，下同）、跨國夥伴、中國的丹東清泰貿易公司提起訴訟，要求沒收三家公司共約1100萬美元的資產。這是美國政府迄今提交的沒收有關朝鮮訴訟中金額最大的一起。遭到起訴的3家公司當天也出現在美國財政部當天公佈的制裁名單上。

　根據訴狀，韋爾默是新加坡一家不動產管理公司，從今年2月起至4月間先後7次向IPC匯款685萬美元，5、6份4家北韓偽裝公司也先後7次收到700萬美元，因此存在幫助北韓洗錢的嫌疑。

　美國檢察機關還查出，總部設在中國遼寧丹東的“遲玉鵬網路”非法進口北韓煤炭，作為回報支付便攜電話等高價商品，正在尋求沒收相當於進口煤炭代價的400萬美元。

　美國政府今年5月前後對韋爾默公司仲介進口俄羅斯產原油的資金流向進行了追查，得出了北韓聯手這家新加坡公司對原油進口資金進行洗錢的結論。在此之前，國際間美元金融交易體系——环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）服務已於今年初勒令北韓的朝鮮貿易銀行徹底退出。美元交易管道被堵死的北韓，便利用各種變通手段銷售煤炭和進口原油，這一次被美國抓住了破綻。

　美國聯邦檢察長錢寧·菲利普表示，“這一調查的目的，是為體現美國的決心，不允許幫助北韓非法利用美國金融體系以便從國際市場獲得商品和服務。”

此前，美國財政部決定對參與北韓洗錢或外送北韓勞工的中國、俄羅斯、新加坡、納米比亞等國的10個機構，以及中國、俄羅斯、北韓的6人實施制裁。分析認為，美國財政部把安理會常任理事國中國和俄羅斯的企業也列為制裁對象，是為了強調有關制裁北韓的國際合作。對本國企業被列為美國單方面制裁對象，中國隨即表示反對。中國駐美國大使館當天發表聲明表示，“強烈敦促美國立即糾正錯誤。”

朴湧 parky@donga.com