金監委處罰大批非法外匯交易者

違反外匯管理規定向國外匯款的166名非法外匯交易者（包括法人）受到了處罰。

29日，金融監督委員會（金監委）對已確認具有非法外匯交易嫌疑的89名個人和77家法人給予了禁止外匯交易等行政處罰。

金監委還將罪行較嚴重的13名個人和6家法人向警方進行了舉報。另外，還將在調查過程中確認逃稅嫌疑的275名個人及64家法人向國稅廳和關稅廳進行了舉報。

據金監委透露，舉報到警方的A法人去年通過銀行先後20次將180萬美元彙往中國，並投資於當地高爾夫球場。

L某等13名個人自去年7月份至今年2月份，以房地産仲介公司爲名向中國匯款共7.3億韓元，並在上海購買了公寓。

另外，還有以分散性匯款的方式將資金轉向國外後，並在當地獲取高爾夫會員證或購買股票的情況。

得到行政處分的個人及法人將在3個月～1年內無法進行外匯交易。而被舉報至警方的個人及法人因涉嫌違反外國外匯管理法，將受到進一步調查。如被舉報至國稅廳和關稅廳，將受到有關“在外匯交易過程中是否按時交稅，是否遵守進出口程式”等方面的調查。

申錫昊 kyle@donga.com