美国查出3家机构参与北韩洗钱……“没收1100万美元”

　 根据美国检察机关的调查结果，因受到美国和联合国安理会制裁而无法利用国际金融网的北韩，正在利用多个伪装公司和中国、俄罗斯、新加坡等海外合作公司洗钱的手法，出售煤炭和进口原油。

　美国司法部当地时间22日通过华盛顿联邦检察院，以涉嫌参与北韩金融机构洗钱为由，对新加坡的韦尔默管理（音译，下同）、跨国伙伴、中国的丹东清泰贸易公司提起诉讼，要求没收三家公司共约1100万美元的资产。这是美国政府迄今提交的没收有关朝鲜诉讼中金额最大的一起。遭到起诉的3家公司当天也出现在美国财政部当天公布的制裁名单上。

　根据诉状，韦尔默是新加坡一家不动产管理公司，从今年2月起至4月间先后7次向IPC汇款685万美元，5、6份4家北韩伪装公司也先后7次收到700万美元，因此存在帮助北韩洗钱的嫌疑。

　美国检察机关还查出，总部设在中国辽宁丹东的“迟玉鹏网络”非法进口北韩煤炭，作为回报支付便携电话等高价商品，正在寻求没收相当于进口煤炭代价的400万美元。

　美国政府今年5月前后对韦尔默公司中介进口俄罗斯产原油的资金流向进行了追查，得出了北韩联手这家新加坡公司对原油进口资金进行洗钱的结论。在此之前，国际间美元金融交易体系——环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）服务已于今年初勒令北韩的朝鲜贸易银行彻底退出。美元交易渠道被堵死的北韩，便利用各种变通手段销售煤炭和进口原油，这一次被美国抓住了破绽。

　美国联邦检察长钱宁·菲利普表示，“这一调查的目的，是为体现美国的决心，不允许帮助北韩非法利用美国金融体系以便从国际市场获得商品和服务。”

此前，美国财政部决定对参与北韩洗钱或外送北韩劳工的中国、俄罗斯、新加坡、纳米比亚等国的10个机构，以及中国、俄罗斯、北韩的6人实施制裁。分析认为，美国财政部把安理会常任理事国中国和俄罗斯的企业也列为制裁对象，是为了强调有关制裁北韩的国际合作。对本国企业被列为美国单方面制裁对象，中国随即表示反对。中国驻美国大使馆当天发表声明表示，“强烈敦促美国立即纠正错误。”

朴湧 parky@donga.com