金監院6月著手檢查前…埃因霍恩訪韓，督促“關閉”

近來，美國政府發現伊朗國民銀行首爾支店有關伊朗核擴散及恐怖活動的資金來往“記錄(record)”，並傳達給韓國政府的事實被曝光。據悉，美國國防部對朝、伊朗制裁調停官羅伯特•埃因霍恩於這月初訪問外交部及企劃財政部時，對首爾支店“存在問題的金融交易”做了解釋說明，並督促韓國政府採取關閉支店等制裁措施。

5日，政府高層當局者表示，“‘數月前’美國政府通過外交途徑，將國民銀行首爾支店有關核擴散和恐怖問題行為的記錄，轉交給了韓國。”“那是韓國金融當局對銀行進行定期檢查（6月）之前。”金融監督院將於6日對國民銀行首爾支店進行定期檢查，檢討現有的檢查內容，並根據檢查結果，下達終止營業或關閉支店的措施。

據金監院傳，這次的定期檢查超過原有的檢查水準，將重點放在美國提出的記錄是否符合事實。外交部高層關係人士說：“金監院對國民銀行首爾支店的調查，將關注該行是否與伊朗核專案相關。”國民銀行是伊朗三大政策銀行之一。2001年，在首爾設立支店。國民銀行首爾支店是中東地區之外唯一的海外支店，發揮著“亞洲銀行核心”作用。

政府的其他高層關心人士說：“似乎美國資訊及金融當局一直搜集國民銀行首爾支店問題行為‘記錄’，並評價指出該行為與核擴散相關。”

金融當局的又一位關心人士指出，“美國之所以要求韓國政府制裁國民銀行首爾支店，是因為該店確實有問題行為記錄。”“有可能違反了反洗錢法、恐怖主義融資法等相關法律。”這說明，韓國政府的調查，有可能已經確認了部分違法行為。

另一方面，政府任命企劃財政部次官任鐘龍為組長，組成了由外交部、知識經濟部、國土海洋部、金融委員會、金融監督院等參與的特別工作小組（TF），以備若對國民銀行首爾支店進行制裁的話，可以制定方案，最小化與伊朗間的貿易影響。