被金融監督院揭發的非法外匯交易者人數已上升至124人。預計其中故意犯罪性強、資金流出規模大的10人將被舉報到檢察機關。
8日，金融監督院國際業務局長盧泰植稱：“據金監院單獨調查的結果，最新確定80人（包括企業法人和有關人士）非法將資金送往國外，包括與國稅廳和關稅廳共同調查揭發的44名在內，目前爲止被確定具有嫌疑的人已達到124名。”
上述80名最近被確定具有非法外匯交易嫌疑的人，因在沒有向銀行和韓國銀行進行申報的情況下，向美國、中國等國家的房地産企業進行投資，或是在當地貸款而被揭發。
據悉，金監院是通過對19家銀行進行的定期調查（每年一次）等方式確定了他們的嫌疑。
對該124名嫌疑的懲處以及是否向有關機關通報將通過於9日舉行的金監院制裁審議委員會，於24日的金融監督委員會全體會議上做出決定。
盧泰植稱：“如果確定處罰方針，最長將被禁止1年的外匯交易活動，對情節嚴重者，將通報到檢察廳等相關機關。”
對此，金監院高層負責人表示：“嫌疑情節嚴重的10名左右當事人將被舉報到檢察機關。”
盧泰植補充稱：“金監院內部調查及與國稅廳、關稅廳的聯合調查仍在進行之中，因此嫌疑人數量將進一步增加。”
申錫昊 kyle@donga.com
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