지분 쪼개기·편법 증여·기획 부동산…기상천외 신도시 ‘땅 투기’ 2021-04-01 15:07

... 금융 계좌 간 거래 내역은 물론 금융정보분석원(FIU) 자료도 확인하고, 자금을 빌려준 친·인척이나 특수 관계 법인의 신고 내역을 확인해 자금 조달 능력이 있는지를 검증한다. 필요 ...

‘부동산 투기 특별금융대응반’ 출범…도규상 “투기에 관용 없다” 2021-03-30 16:06

... 설명했다.그 이전이라도 금융정보분석원(FIU)을 통해 신도시 등 부동산 투기 우려지역에서 발생하는 의심거래를 집중 분석하고, 관련 정보는 수사당국과 신속히 공유한다는 방침이다 ...

가상화폐 이상 거래 의심되면 사업자가 3일 안에 신고해야  2021-03-23 03:00

... 보고해야 한다. 이 밖에 가상화폐 사업자는 25일부터 FIU에 신고서와 첨부서류를 제출해야 한다. 서류에는 정보보호관리체계인증, 실명확인 입출금계정 개설, 대표자 및 임원의 자격 ...

해외 가상화폐 보유자도 내년부터 자산 신고해야  2021-03-17 03:00

... 따라 가상화폐 사업자는 사업 전에 금융정보분석원(FIU)에 미리 신고해야 한다. 기존 사업자도 개정안 적용 시점인 25일부터 6개월 내에 신고를 마무리해야 한다. 기존 사업자가 신고 ...

[인사]고용노동부 外  2021-03-04 03:00

... 9 긴급대응반 녹색금융팀 윤현철 △은행과 김연준 △FIU제도운영과 김효신 △기업회계팀 송병관 △가계금융과 권유이 △공정시장과 박재훈 △금융데이터정책과 신장수 ...

지분 쪼개기·편법 증여·기획 부동산…기상천외 신도시 ‘땅 투기’ [종합] 2021-04-01 15:07

... 금융 계좌 간 거래 내역은 물론 금융정보분석원(FIU) 자료도 확인하고, 자금을 빌려준 친·인척이나 특수 관계 법인의 신고 내역을 확인해 자금 조달 능력이 있는지를 검증한다. 필요 ...

‘부동산 투기 특별금융대응반’ 출범…도규상 “투기에 관용 없다” [종합] 2021-03-30 16:06

... 설명했다.그 이전이라도 금융정보분석원(FIU)을 통해 신도시 등 부동산 투기 우려지역에서 발생하는 의심거래를 집중 분석하고, 관련 정보는 수사당국과 신속히 공유한다는 방침이다 ...

가상화폐 이상 거래 의심되면 사업자가 3일 안에 신고해야 [종합] 2021-03-23 03:00

... 보고해야 한다. 이 밖에 가상화폐 사업자는 25일부터 FIU에 신고서와 첨부서류를 제출해야 한다. 서류에는 정보보호관리체계인증, 실명확인 입출금계정 개설, 대표자 및 임원의 자격 ...

해외 가상화폐 보유자도 내년부터 자산 신고해야 [종합] 2021-03-17 03:00

... 따라 가상화폐 사업자는 사업 전에 금융정보분석원(FIU)에 미리 신고해야 한다. 기존 사업자도 개정안 적용 시점인 25일부터 6개월 내에 신고를 마무리해야 한다. 기존 사업자가 신고 ...

[비트코인, 지금은?]비트코인은 고위험 고수익…알트코인은 초고위험-복불복 수익 [종합] 2021-02-25 14:37

... 의심 거래나 1000만 원 이상의 고액현금거래가 있을 땐 FIU에 보고해야 한다.또한, 정부는 내년부터 암호화폐 투자자들을 대상으로 250만 원이 넘는 수익금에 대해 20%의 세율로 세금을 ...

[비즈 포커스] 최신원 회장 구속…난감한 SK그룹  [경제] 2021-02-19 05:45

... 하지 않고 자리를 떠났다. 검찰은 금융정보분석원(FIU)이 2018년 처음 혐의를 포착했을 때의 이상 자금 규모는 200억 원대였지만, 이후 피해 금액이 1000억 원 대로 불어난 것으로 ...

검찰, 최신원 SK네트웍스 회장 영장 청구  [경제] 2021-02-16 05:45

... 최 회장이 빼돌리거나 회사에 피해를 준 총 금액이 FIU가 당초 포착한 의심 규모보다 큰 1000억 원대에 달한다고 파악했다. 최 회장은 최태원 SK그룹 회장의 사촌형이자 SK그룹을 창업한 ...

양현석, 원정 도박 의혹→출국 금지…소환 임박? [엔터테인먼트] 2019-08-20 11:12

... 해외 원정 도박 등 정황을 포착하고 금융정보분석원(FIU)에 양현석 계좌에 대한 조사를 의뢰, 수사에 착수했다. 13억 원 상당이 무등록 외국환 거래를 통해 해외 원정 도박 자금으로 ...

[DA:이슈] YG 압수수색, 양현석 특혜→원정도박…의혹만 난무 (종합) [엔터테인먼트] 2019-08-17 17:42

... 해외 원정 도박 등 정황을 포착하고 금융정보분석원(FIU)에 양현석 계좌에 대한 조사를 의뢰, 수사에 착수했다. 13억 원 상당이 무등록 외국환 거래를 통해 해외 원정 도박 자금으로 ...

[종합] 경찰, YG 사옥 압수수색…양현석 도박 혐의 강제수사 [엔터테인먼트] 2019-08-17 12:00

... 해외 원정 도박 등의 정황을 포착하고 금융정보분석원(FIU)에 양현석 계좌에 대한 조사를 의뢰, 수사에 착수했다. 13억원 상당이 무등록 외국환 거래를 통해 해외 원정 도박 자금으로 ...

트럼프 탄핵 정국이 북·미협상에 미치는 영향은?  2019-11-01

... 서울대 서양사학과 학·석사, 플로리다국제대학교(FIU) 국제관계학 석·박사● 前 한반도미래전략연구원 수석연구위원● 前 LA통일전략연구협의회 수석연구위원● 現 ...

자금세탁방지 ‘비상’ 걸린 은행들  2018-07-01

... 거래, 혹은 합리적인 의심이 들 경우 해당 금융거래를 FIU에 의무적으로 보고하는 것.고액 현금거래 보고(CTR·Currency Transaction Report)한 은행에서 1일 현금 거래량이 2000만 원 이상일 때 ...

‘사채왕’-현직 판사 금품비리 의혹  2014-12-01

... 한씨 주장의 진위를 확인하는 동시에 금융정보분석원(FIU) 등에서 자료를 받아 A판사, 최씨 등과 관련된 돈 흐름을 추적했다. 이 과정에서 한씨의 주장을 뒷받침하는 단서가 여럿 ...

‘손톱 밑 가시’ 뽑고 지하경제 끌어내라  2013-02-01

... FIU가 보유한 CTR 자료 규모는 200조 원에 달한다. FIU가 이 자료를 국세청에 제공하면 고액 금융재산을 가진 이들의 거래가 낱낱이 국세청의 감시 아래 놓이게 된다. 국세청은 이 자료를 ...

“아들 자회사 채용 30~40개 차명계좌로 수억원대 공금 횡령 혐의”  2012-01-01

... 그의 차명계좌를 압수수색했다. 금융정보분석원(FIU)으로부터 신 회장에 대한 금융자료를 제출받은 경찰은 선거 전 신 회장이 춘천중부새마을금고 이사장으로 있으면서 차명계좌를 ...

테러방지법을 어찌하리! ‘절호의 기회’ 날린 청와대 헛발질  2015-12-02

... 내에 국가정보원과 검찰, 경찰, 금융정보분석원(FIU) 등이 두루 참여하는 대테러기구를 구성하되, 법의 오·남용을 방지하기 위해 독립적인 준법감시위원회를 설치하는 방식으로 ...

눈 부릅뜬 한 달 … “환치기 꼬리 발견!” 2009-04-21

... 관세청, 금융감독위원회 등에 통보한다. 조사1과가 FIU에서 받은 자료를 분석하고 관세청 전자통관 시스템을 통해 1차 스크린을 한 결과, A사는 지난해 해외에서 여러 차례 물건을 ...

“먹는 장사는 종합예술, 외식 경영자는 만능 엔터테이너” 2012-02-01

... 취미인 요리와 연결시키다 보니 마이애미에 있는 FIU에 눈길이 갔죠. 거기서 호텔·푸드 서비스 매니지먼트라는 분야를 처음 접했어요. 제가 한국인으로는 이 학교 첫 졸업생이었는데 ...

[화보] 미스유니버스 유예빈, 환상적인 비키니 자태 과시 ‘황홀’ [메인] 2015-01-15 16:20

... 2013 미스코리아 진 유예빈은 25일 밤 도럴 마이애미 FIU 아레나에서 각국 미녀 87명과 경염한다 ...

계열사 내부거래 통해 비자금 조성… 兪측에 흘러간 정황 [메인] 2014-04-24 10:17

... 정관계 로비를 했는지 살펴보고 있다. 금융정보분석원(FIU))은 유 전 회장 일가와 회사 임직원들의 2000만 원 이상 금융거래 계좌 40여 개를 비자금 의심계좌로 분류해 검찰에 넘길 ...

“확신 갖고 밤새워 일하던 시절 그립네요” [메인] 2005-12-03 07:07

... 정년퇴직을 하는 공무원인 장일석 금융정보분석원(FIU) 기획행정실장. 환갑 직후인 30일 공직을 떠나는 그는 “공무원이 되던 해 어머니께 들은 꾸중이 이후 떳떳하게 사는 데 가장 ...