동아일보

부동산시장에 들어온 中가상화폐 자금… 환치기로 아파트 쇼핑  2021-04-28 03:00

... 가상화폐가 해외 불법 자금의 반입 통로로 악용될 수 있다는 걸 보여준다. 27일 관세청 서울본부세관은 수사 중인 불법 환치기 조직 10개 중 일부가 비트코인 등 가상화폐를 이용한 ...

부동산시장에 들어온 中가상화폐 자금… 환치기로 아파트 쇼핑 [종합] 2021-04-28 03:00

... 가상화폐가 해외 불법 자금의 반입 통로로 악용될 수 있다는 걸 보여준다. 27일 관세청 서울본부세관은 수사 중인 불법 환치기 조직 10개 중 일부가 비트코인 등 가상화폐를 이용한 ...

〈인터뷰〉 남상민 ESCAP 동북아 부대표 “‘유엔 친선대사’ 운운하면 100% 사기”  2019-03-01

... 반입해야 하는데 반입 수수료가 ... 거다. 유엔은 비자금을 취급하지도 않고, 기금을 불법적으로 ... 알게 된 유엔은 해외 서버 업체에 ... 전달받는 통로였다. 2003년부터는 회원국을 ...

삼성 비자금 - 국제 갤러리, ‘수상한 거래’ 내막 2008-03-01

... 외화 유출이나 밀반입만 아니면 ... 추천한다. 해외 유명작가의 작품 ... 세탁하는 통로로 활용된다는 ... 하지만 “불법적인 방법으로 ... 쪽으로 삼성 비자금이 입금됐다는 건 처음 ...

국내 조폭 업고 총기 밀매·매춘·카지노사업 손댄다 2003-06-01

... 국내뿐 아니라 해외 각국 거점을 통해 ... 이번에는 서울을 자금거점으로 삼으려 ... ‘러시아인 출입통로’라 해도 과언이 ... 내에서 벌어지는 불법행위를 감시한다. ... “감천항이 ...