동아일보

‘57억 비자금 조성’ 혐의 신풍제약 임원 檢송치  2022-05-26 03:00

... 비자금 조성 의혹을 수사하던 경찰이 2016년 ... 재무제표를 공시한 혐의로, 돈세탁을 맡은 C 씨는 대부업 등록을 하지 않고 어음 할인을 한 혐의로 함께 검찰에 송치됐다. 동아일보는 A ...

美제재에도…“北 라자루스 훔친 암호화폐 빼가 돈세탁 계속” 2022-04-25 11:33

... 가 넘는 규모의 암호화폐를 돈세탁 형식으로 다른 곳으로 ... 랜섬웨어 공격에 연루됐다는 의혹도 받고 있다.[서울=뉴시스 ...

‘검수완박’이 국제적 추세?…OECD 77% ‘檢수사권 보장’ 2022-04-11 20:44

... 과거 ‘폭스바겐 연비 조작 의혹’ ‘최순실 씨의 돈세탁 혐의’ 등을 수사했다. 검사의 수사권을 법으로 정해놓지 않은 나라는 영국 아일랜드 캐나다 뉴질랜드 호주 이스라엘 ...

성남FC, 후원금 유치 성과급 수십억 추정… 법조계 “돈세탁 의혹”  2022-01-29 03:00

... 성남FC 후원금 의혹 사건 처리를 놓고 검찰 ... 후원금에 대한 성과급이 자금세탁 용도로 쓰인 것 아니냐는 ... “현금으로 빠져나간 돈은 그 사용처를 알 수가 없다”고 말했다.유원모 ...

[단독]성남FC, 후원금 유치 성과급 수십억 추정…법조계 “돈세탁 의혹” 2022-01-28 21:53

... 성남FC 후원금 의혹 사건 처리를 놓고 검찰 ... 후원금에 대한 성과급이 자금세탁 용도로 쓰인 것 아니냐는 ... “현금으로 빠져나간 돈은 그 용처를 알 수가 없다”고 말했다.유원모 ...

‘57억 비자금 조성’ 혐의 신풍제약 임원 檢송치 [종합] 2022-05-26 03:00

... 비자금 조성 의혹을 수사하던 경찰이 2016년 ... 재무제표를 공시한 혐의로, 돈세탁을 맡은 C 씨는 대부업 등록을 하지 않고 어음 할인을 한 혐의로 함께 검찰에 송치됐다. 동아일보는 A ...

[단독]“납품업체 끌어들여 비자금 조성한 신풍제약, 책임까지 떠넘겨” [종합] 2021-12-08 03:00

... 단가 부풀려 어음 빼돌린 뒤 돈세탁7일 동아일보 취재를 종합하면 ... 씨를 아느냐” “비자금 조성 의혹을 해명해 달라”는 질문에 대해 “아무 말도 하고 싶지 않다”는 답변을 ...

“공공기관 채권에 투자” 유혹하고 ‘펀드 쪼개기’로 규모 키워 [종합] 2020-10-24 03:00

... 연결해준 사실이 드러났다.○ 돈세탁의 과정: 어떻게 돈을 빼돌렸나 ... 공개되며 정관계 로비 의혹도 점화됐다. 이 문건에는 펀드 부실의 원인과 향후 계획 등이 적혀 있다. 문건 ...

‘YG 성접대 의혹’ 조로우 호화요트, 2천억원대 매물로 나왔다 [종합] 2019-10-21 16:33

... 성 접대를 받았다는 의혹이 제기된 인물이다. 조로우는 ... 전 총리의 비자금 조성과 돈세탁 실무를 맡으며 2억5000만달러를 횡령한 혐의를 받고 있지만 아직 잡히지 않아 인터폴에 ...

4억 불법인출 파장…남광주농협이 금융정보 불법삭제? [종합] 2019-08-20 11:53

... 조작·삭제 의혹은 드러난다.B씨는 2017년 10월1 ... 남동생 계좌로 옮기는 ‘돈세탁’을 진행했다.그렇지만 이후 남광주농협이 법원에 제출한 B씨의 금융거래내역에는 1억2000만원과 1억 ...

SM 이수만, 홍콩에 ‘페이퍼컴퍼니’ 무더기 설립 의혹  [엔터테인먼트] 2021-10-05 06:57

... 등 기사를 통해 관련 의혹을 보도했다. 매체는 ... 거액을 숨겨놓고 탈세와 돈세탁 등 불법행위를 저질렀다는 내용의 ‘판도라 페이퍼스’를 공개하며 이 같은 보도를 내놨다. 매체는 ...

[종합] (여자)아이들 수진, 학폭 의혹 해명→고소장 제출 (전문) [엔터테인먼트] 2021-03-19 22:31

... ● 다음은 수진이 밝힌 의혹 해명1번부터 6번까지의 내용은 ... 하지만, 저는 그 어떤 돈도 받은 적이 없습니다. 이 ... 있습니다. 하지만 구매자는 세탁으로 인해 지워졌을 것이라 ...

[전문] (여자)아이들 수진, 학폭설 직접 해명 “서신애 입장 밝혀주길” (공식) [엔터테인먼트] 2021-03-19 22:17

... ● 다음은 수진이 밝힌 의혹 해명1번부터 6번까지의 내용은 ... 하지만, 저는 그 어떤 돈도 받은 적이 없습니다. 이 ... 있습니다. 하지만 구매자는 세탁으로 인해 지워졌을 것이라 ...

[TV북마크] ‘사생활’ 고경표X서현, 김영민 막을 수 있을까 (종합) [엔터테인먼트] 2020-11-20 08:53

... 재직하면서, GK 오이사의 자금 세탁을 맡았지만, 그 자금을 김재욱 ... 권혁장 의원(장의돈)이 뇌물을 받고 무죄를 선고했다는 의혹을 제기했다. 정대상 과장이 ‘정현철 사건’을 ...

[DA:피플] 박경, 학폭 피해자 만나 사과…입대 전 숙제 끝내기 (종합) [엔터테인먼트] 2020-10-16 10:55

... 박경은 최근 그의 학교 폭력 의혹을 제기한 피해자를 만나 사과 ... 학교 후문에서 약한 친구들의 돈과 소지품을 뺏곤 했다"고 ... 그는 "지금 박경이 이미지 세탁을 하고 나와 방송에서 ...

소시오패스와 권력, 그 참혹한 앙상블[황승경의 Into the Arte]   2021-12-01

... 강타한 ‘대장동 개발 특혜 의혹 사건’이 다시 이 영화 내용과 ... 녹음했지만 박성배가 내미는 돈다발을 보고는 녹음을 ... 모의해 이미지 세탁을 시도한다. 재개발 반대파로 위장한 ...

“집 5채 산 윤미향, 시세도 안 알아봤나” 7700개 댓글 갑론을박 [댓글사탐] 2020-07-01

... 모르나? 10~20%도 아니고 세탁한 냄새가 너무 나는데”라고 의문을 제기했습니다.“큰돈 아니지만 기부해온 내 행동에 ... 이제 지겹다. 새로운 의혹도 아니고 대한민국에서 제일 ...

벼랑 끝에 선 도널드 트럼프의 운명  2019-04-01

... 러시아의 재벌들을 위해 불법 돈세탁을 해주고 심지어 대선 ... 대통령 측의 도움을 받았다는 의혹에 휩싸여 있다. 상당수 트럼프 지지자조차 트럼프의 섹스 스캔들은 용납해도 ...

조직 수호 위해 禹 단죄? 禹 손 들어주고 영전?  2016-10-01

... 셀프 충성’ 이야기가 돈다.   특수수사에 밝은 한 ... 듯한 모양새다. 검찰에 ‘의혹 세탁’을 압박하는 것인지도 모른다. 그러나 맞은편에선 5000만 국민이 이 수사의 ...

‘원전 브로커’ 오희택, 여권 실세 끌어들여 KT&G와 컨설팅 계약  2013-09-01

... 임원 6명을 부동산 관련 비리 의혹 등으로 출국금지 조치했다 ... 박영준 전 지식경제부 차관의 돈세탁 창구로 알려져 있는 이동조 제이앤테크 회장과도 가깝다고 한다. 오 씨와 ...

세계 곳 곳에서 코미디언 정치지도자가 출현하는 이유  2019-04-26

... 결투가 벌어지고 부패의혹을 받는 국회의원이 분노한 ... 샘과 아들 호세가 뇌물수수와 돈세탁 혐의로 체포되는 블랙코미디를 연출했다. 마르얀 세렉(42) 슬로베니아 총리 역시 ...

최 회장 측 “학력 세탁·둘째 자녀 출산설, 전용기 타고 해외 명품 쇼핑” 모두 허위  2017-08-23

... 말했다.동거녀 ‘학력 세탁’ 소문은 사실과 달라한 가지 ... 관련이 있는 것 아니냐는 의혹이 제기된다. 일지모가 강 ... 다리 구실을 했다는 얘기도 나돈다. 이에 대해 강 변호사는 ...

룰라 전 브라질 대통령 아! 옛날이여  2017-07-26

... 판사는 7월 12일 뇌물수수와 돈세탁 등 혐의로 룰라에게 징역 9년 ... 건설 공사를 둘러싼 부패 의혹도 수사 대상에 올랐다. 검찰은 지금까지 260명을 기소했으며, 연방법원은 125명에게 ...

룰라의 추락, 브라질의 몰락  2016-03-23

... 규모였다. 시위대는 부패 의혹에 휘말린 지우마 호세프 ... 전 대통령이 뇌물로 받은 돈을 세탁하려고 호화저택을 구매한 것으로 보고 있다.자진 사퇴 의사가 없다며 버티고 있는 ...

美 대선전 쟁점으로 떠오른 북핵  2016-01-20

... 강연, 클린턴 재단의 후원금 의혹, 중동 외교정책 부실 등으로 ... 판매하거나 △북한의 돈세탁 행위와 관련 있거나 △북한의 모조품(짝퉁) 상품 제조, 마약 밀매 등과 관련된 기업이나 ...

지난 7월 중순 극비 결혼식 올린 전재용·박상아 2007-08-01

... 003년 박상아가 전씨의 비자금 세탁에 연루됐다는 소문이 돌면서 ... 많았다”는 박상아는 “돈 때문에 우리 두 사람이 사귀고 결혼했다는 의혹을 불식시키기 위해서라도 최선을 다해 ...

전재용씨 ‘1백억원 비자금 스캔들’주인공 탤런트 P양&부인 최씨 입장 밀착취재 2003-12-01

... 1백억원을 발견했고, 이 돈을 세탁하는 데 관여한 ... 검찰 수사과정에서 또다시 의혹을 사자 ‘P양이 전재용씨를 만나기 전 40대 재력가와 동거한 적이 있다’ ‘P양은 강남의 유명 ...

검찰 출석한 최순실 “죽을 죄 지었다, 용서해달라” [메인] 2016-10-31 15:19

... 사업을 수주해 재단 돈을 확보한 적이 있다. 또 더 ... 모녀의 비덱을 통한 자금 세탁, 탈세 등 혐의로 집중 추궁할 ... 위해 외화를 밀반출했다는 의혹을 받고 있다. 또 비덱을 ...

[화보] 브라질서 최대 규모 반정부 시위…“호세프-룰라를 감옥에” [시사] 2016-03-15 10:08

... 뇌물 스캔들이 터졌는데 관련 의혹이 눈덩이처럼 커지고 있다. ... 전 대통령이 뇌물로 받은 돈을 세탁하기 위해 호화 저택을 구입한 것으로 보고 있다. 자진 사퇴 의사가 없다며 ...

삼환기업 남매의 난, 여동생이 오빠 고소…4500억 비자금 ‘폭로’ [메인] 2014-10-07 09:34

... 부동산을 매입해 비자금을 세탁·은닉한 의혹을 제기한 것으로 알려졌다 ... “삼환기업 남매의 난, 돈 앞에선 가족이고 뭐고 없네” , “삼환기업 남매의 난, 막장드라마 보는 것 ...

‘금품 수수 혐의’ 박영준 전 차관 검찰 출석 [메인] 2012-05-02 10:42

... 파이시티의 인허가 로비 의혹과 관련해 청탁 명목으로 ... 이동조(59) 회장을 통해 "돈 세탁"을 했을 가능성이 높은 것으로 보고 구체적인 사실관계를 캐물을 예정이다.특히 당시 박 전 ...

동아논평 : 탈세 로비 수단으로 변질되는 미술품 [메인] 2011-03-24 16:17

... 오리온 그룹의 비자금 의혹을 수사하는 과정에서 미술품이 돈 세탁 수단으로 이용된 정황이 포착됐습니다. 오리온 측은 건설 공사를 통해 40억원의 비자금을 조성했으며 이 돈이 ...