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3万亿韩元!美国起诉朝鲜和中国33名洗钱者

3万亿韩元!美国起诉朝鲜和中国33名洗钱者

Posted May. 30, 2020 08:22   

Updated May. 30, 2020 08:22

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美国以参与约3万亿韩元规模的洗钱等嫌疑起诉了朝鲜贸易银行(FTB)前总裁等28名朝鲜人和5名中国人。《华盛顿邮报》等媒体报道说,这是美国起诉的朝鲜违反制裁规定的最大案件。

 美国法务部29日(当地时间)公开了50页长的公诉书,其主要内容为这33人在中国北京和沈阳、俄罗斯符拉迪沃斯托克、利比亚、泰国、奥地利、科威特等地建立250多家空壳公司和FTB秘密分行后,利用美国金融体系进行25亿美元(约3.1万亿韩元)的洗钱活动,并参与非法交易。

 主要嫌疑人有2名FTB前总裁(高哲万、金成仪)、2名前副总裁(韩雄、罗钟南),以及在泰国经营FTB秘密分行的朝鲜侦查总局所属的韩基成等。适用了对北制裁法、大规模杀伤性武器(WMD)扩散制裁法、国际洗钱、违反银行法等14项嫌疑。

 有评价称,负责朝鲜外汇交易的FTB实际上起到了朝鲜核武器和导弹开发的资金链作用。

 此前,法务部起诉朝鲜较为常见,但此次起诉中国人士是非常罕见的事情。有评论认为,这体现了中美关系因制定香港《国家安全法》等问题而产生尖锐矛盾。


朴湧 parky@donga.com