“伊朗革命守卫队涉嫌在韩国洗钱1兆韩元”

京都通信报道说，伊朗革命守卫队为了躲避美国和欧洲的经济制裁，在韩国、马来西亚等运营着秘密基金。

该通信3日引用一名外交消息人士的话，报道说，以去年第3季度（7—9日）为基准，伊朗能源企业“Petrosina Arya”在韩国大型银行的储蓄额达到了13亿美元（约1兆3000亿韩元）。

该校新人士表示，“Petrosina Arya”可能是革命守卫队拥有的伊朗最大建筑公司“Khatam al-Anbia”的伪装企业。

该消息人士还表示，“Petrosina Arya”在马来西亚及旧苏联联邦国家也有存款。接着表示，伊朗可能是为了躲避美国和欧洲金融当局的严格监视，将资金转移到了亚洲及其它国家。

美国财务部认为本次情况可能是革命守卫队的洗钱行为，正在调查详细内容。

对此，韩国金融当局有关人士表示：“不能进行确认。银行也没有向金融情报分析院(FIU)举报疑似非法外汇存款的情况。”他还说：“据我所知，美国财务部也没有提出相关要求。会调查是否有巨额外汇非法流入国内。”