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明年起动用5000万韩元以上资金须向政府报告

明年起动用5000万韩元以上资金须向政府报告

Posted May. 27, 2005 03:16   

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从明年1月份开始,如果同一人一天内在某家金融公司提取、存入资金5000万韩元以上资金,须向政府报告相应的交易内容。

另外,金融公司在为客户开设新银行账户或接受客户在线存款2000万韩元以上时,必须确认客户身份。

韩国财政经济部26日称,为杜绝非法资金交易和洗钱活动,制定了以上述内容为核心的“特定金融交易报告法执行令修正案”,本月内进行立法预告之后,将从明年1月18日起正式实施。

根据修正案,如果个人、法人等同一人一天内在同一家金融公司进行5000万韩元以上的现金交易,该金融公司就有义务向财经部下属机构——金融情报分析院(FIU)汇报交易内容。

目前,金融公司只对2000万韩元以上的交易中涉嫌进行洗钱活动的交易,向FIU做出汇报。

汇报基准金额将从明年的5000万韩元,至2008年的3000万韩元、2010年的2000万韩元,实行分阶段下调措施。

而洗钱危险性较低的政府投资机构、政府下属机构、政府慈善研究机构、地方国企,将不在报告对象之列。

如果通过客户开设新银行账户、或进行2000万韩元、1万美元以上的在线存款等形式的方式进行交易,该金融公司应确认该客户的相关信息。确认内容包括:法人或团体的名称、经营公司登记号码、行业类别、设立目的、事务所地址、代表人名义等。如果是外国人,还将确认其国籍、在韩国国内的住址等。

FIU院长金锡东说:“为逃避报告巨额现金交易,部分客户可能将现金分成几个5000万韩元以下的资金,进行金融交易。如有交易涉嫌上述情况,金融公司应向FIU报告相应的交易内容。”



legman@donga.com